Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Кирова
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501684230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5518000104
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5518000104
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.08.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
повторное годовое (очередное) общее собрание акционеров
форма проведения повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
дата проведения повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.08.2023
место проведения повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Омская область,Крутинский район, с.Зимино,ул.Центральная, 1
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 8365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в работе повторного годового общего собрания акционеров :3009
Кворум повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании по данному вопросу: 3009
Кворум на время начала повторного годового общего собрания акционеров (%):35.9713
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется. Повторное годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня:.
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
результаты голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос №1, поставленный на голосование «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года»
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 1:
За: 2976
Против:0
Воздержался: 33
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТО, «ЗА» - 98.9033 % голосов.
Вопрос №2, поставленный на голосование
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год».
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 2:
За:2976
Против : 0
Воздержался:33
Голоса :3009
% 35.913
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
ПРИНЯТО, «ЗА» - 98.9033 голосов.
Вопрос повестки дня № 3:
Вопрос, поставленный на голосование «Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 3:О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года»
За: 2705
Против:247
Воздержался:50
Голоса:3009
% 35.9713
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7
ПРИНЯТО, «ЗА» - 89.8970 % голосов.
Вопрос повестки дня № 4:
Вопрос, поставленный на голосование «О выплате выплаты дивидендов по результатам за 2022 год.
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 4:
За:2390
Против:484
Воздержался:135
Голоса :3009
% 35.9713
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:: 0
* ПРИНЯТО : « Дивиденды по итогам работы АО им.Кирова за 2022 отчетный год не выплачивать»
«ЗА» - 79.4284 % голосов.
Вопрос повестки дня № 5:
Вопрос, поставленный на голосование «Избрание членов Совета директоров Общества».
(Вопрос с кумулятивным голосованием)
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 5:
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:41825
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:15045
Кандидат Число голосов
Житков Андрей Валерьевич:4792
Жилякова Татьяна Андреевна:1366
Геберлин Валентина Васильевна:348
Денискин Владимир Егорович:2243
Флёшина Марина Николаевна:1866
Фетисова Светлана Леонидовна:1725
Крафт Максим Владимирович:400
Самсонов Евгений Михайлович:563
Грабежова Надежда Яковлевна:233
Субботин Александр Владимирович:374
«Против»: 180
«Воздержался»: 790
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:165
Выборы Совета директоров состоялись. В Совет директоров АО им.Кирова выбраны:Житков Андрей Валерьевич, Жилякова Татьяна Андреевна, Флёшина Марина Николаевна,Фетисова Светлана Леонидовна,Денискин Владимир Егорович.
Вопрос повестки дня № 6:
Вопрос, поставленный на голосование «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 6:
Кандидат: Золотарь Оксана Викторовна
За:2696
Против:75
Воздержался:63
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными::14
Кандидат: Реутова Наталья Михайловна
За:2618
Против: 89
Воздержался:127
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:14
Кандидат: Кох Ирина Артуровна
За:2643
Против:109
Воздержался:96
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Выборы ревизионной комиссии состоялись.«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: Реутову Наталью Михайловну, Кох Ирину Артуровну, Золотарь Оксану Викторовну.
Вопрос повестки дня № 7:
Вопрос, поставленный на голосование «О назначении аудиторской организации Общества».
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 7:
За: 2942
Против:20
Воздержался:47
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0.
Решение по вопросу повестки дня № 7:
«Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2023 год ООО «Независимая аудиторская служба» (ИНН:5503035425)»
.Дата составления и номер протокола повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.08.2023 №11/2023
идентификационные признаки таких ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-01-01850-N зарегистрированы 31.01.2002
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор АО им.Кирова А.В.Житков
3.2. Дата: 03.08.2023